Ακόμα μία κραυγαλέα υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στις Κυκλάδες, με κατασκευαστική εταιρεία να δηλώνει τζίρο μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα τα αδήλωτα έσοδα ξεπερνούσαν τα 2 εκατ. ευρώ.
Ο έλεγχος ξεκίνησε από μεσιτικό γραφείο της περιοχής. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγόριθμους, οι ελεγκτές εντόπισαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας ακίνητα που διαφήμιζε ως πουλημένα. Όταν ζήτησαν τις σχετικές εντολές πώλησης, διαπίστωσαν ότι μεγάλο μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στην Εφορία.
Η μεσιτική είχε υποβάλει αρχική δήλωση για το 2024 με ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο, υπέβαλε τροποποιητική: τα έσοδα εκτοξεύτηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ και εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.
Η έρευνα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Πολλές από τις πωλήσεις είχαν γίνει για λογαριασμό συγκεκριμένης κατασκευαστικής. Όταν οι ελεγκτές άνοιξαν τα βιβλία της, έμειναν άναυδοι: για το 2024 είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα… 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ.
Υπό το βάρος των ευρημάτων, η κατασκευαστική προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση. Τα έσοδα εκτινάχθηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη στα 615.000 ευρώ.
Συνολικά, το μαύρο χρήμα που εντοπίστηκε μόνο για το 2024 στις δύο εταιρείες αγγίζει τα 3,1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία συνεχίζονται σε βάθος για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της φοροδιαφυγής και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
