Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εταιρειών-φαντασμάτων και εικονικών διαχειριστών που έχουν απασχολήσει τις φορολογικές Αρχές αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι».
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το δίκτυο αξιοποίησε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 «αχυρανθρώπους» και 4.200 ΑΦΜ, συσσωρεύοντας μέσα σε τρία χρόνια οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Η επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ οδήγησε σε 18 συλλήψεις, ενώ η έρευνα αποκάλυψε έναν οργανωμένο μηχανισμό που φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Στο επίκεντρο βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας τρίτα πρόσωπα ως τυπικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα των 203 εκατ. ευρώ
Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων που λειτουργούσαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο μηχανισμός βασιζόταν στη σύσταση εταιρειών με διαχειριστές πρόσωπα που δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι εταιρείες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις χωρίς να τις εξοφλούν. Από το συνολικό ποσό των οφειλών:
- 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ.
- 135 εκατ. ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην πολύμηνη έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων, οι ελεγκτές κατάφεραν να συνδέσουν χιλιάδες ΑΦΜ με συγκεκριμένες διευθύνσεις και πρόσωπα.
Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε η διαπίστωση ότι οι εταιρείες εμφάνιζαν ως διαχειριστές και μοναδικούς εταίρους πρόσωπα χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του δικτύου αναζητούσαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους ακόμη και έξω από νοσοκομεία. Οι προσεγγίσεις γίνονταν κυρίως κοντά στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προσέφεραν μικρά χρηματικά ποσά σε ασθενείς, προκειμένου εκείνοι να εμφανίζονται στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, τα πρόσωπα αυτά δεν ασκούσαν διοίκηση ούτε είχαν έλεγχο των εταιρειών. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες επιχειρούσαν να αποσυνδέσουν τα ονόματά τους από τις οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούσαν οι επιχειρήσεις.
Λογιστές και δικηγόρος στον πυρήνα του μηχανισμού
Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του δικτύου φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών και τη διαχείριση των τυπικών διαδικασιών. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη διεκπεραίωση πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα.
Μεταξύ άλλων, οι εξουσιοδοτήσεις χρησιμοποιούνταν για την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Η συμμετοχή επαγγελματιών με εξειδικευμένες γνώσεις φέρεται να επέτρεπε στο δίκτυο να δημιουργεί και να διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό εταιρικών σχημάτων.
Πολυτελείς βίλες, όπλα και γνωστός ηθοποιός μεταξύ των συλληφθέντων
Κατά την έρευνα σε πολυτελείς κατοικίες ενός από τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, οι Αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός επιχειρηματία και ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο. Ο τελευταίος, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε πρόσωπα διαφορετικών κοινωνικών και επαγγελματικών χώρων για να καλύπτει την πραγματική ταυτότητα των επιχειρηματιών.
Στο μικροσκόπιο οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων
Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όταν επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταφέρονται διαρκώς μεταξύ διαφορετικών εταιρειών και ΑΦΜ.
Παράλληλα, η συσσώρευση οφειλών τέτοιου μεγέθους δημιουργεί σοβαρά ζητήματα φορολογικής συμμόρφωσης και αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στις επιχειρήσεις που καταβάλλουν κανονικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η ταυτοποίηση των πραγματικών διαχειριστών αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση ευθυνών.
Οι 18 συλλήψεις σηματοδοτούν μια σημαντική εξέλιξη στην έρευνα, χωρίς ωστόσο να προδικάζουν την ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων, η οποία θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.
Πηγή: ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Αχυράνθρωποι».
